В России изменят основания для блокировки банковских счетов

Как сообщает РБК, список критериев не обновлялся уже 8 лет, то есть с даты их появления. Сейчас регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым транзакции можно относить к сомнительным. В частности, предлагается исключить основание, когда клиентом проводится операция, несмотря на высокий размер комиссии или заградительные тарифы.

Кроме этого, Центробанк предложил убрать из списка сложные расчеты по нестандартным схемам и ввести еще один критерий — когда клиент отказался от разовой операции или попросил о закрытии счета и выдаче средств.

Банкам предложено предоставить право отказывать в проведении транзакции в случае подозрений, что целью выступает отмывание денег либо обналичивание. Помимо этого, был поднят вопрос включения в список регулярных операций по снятию наличных физическими лицами, если средства поступают от компаний.

Подпишитесь на нашу рассылку

Подписаться

Обсудить

Темы

деньги

требование

центробанк

Новости партнеров

@media (max-width: 428px) {
#lenta {
height: 1024px;
max-height: 275vw;
}
}

Актуальная аналитика

Формула небес

Всегда открытое людям сердце — Гороскоп дня

Общество

Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности

Новости спорта

Простые совету по спортивному питанию


Похожие новости:
В "Русале" предупредили о массовых сокращениях после санкций
Tvzavr отказался от проведения ICO
FlipNpik — социальная бизнес-сеть на блокчейне
Установлена цена на первые облигации с использованием блокчейна
Застройщики уходят из Подмосковья — КоммерсантЪ
Скоро год майскому указу Путина. Кто заметил перемены?
Россияне перевели через систему быстрых платежей более 40 млрд рублей
Сахар из отходов начнут производить в Белгородской области
Владельцы ТЦ просят помощи у Мишустина: отрасли грозит дефолт
Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *