В Европе «взяли» наркоторговцев, отмывавших деньги через криптовалюту

По данным РИА Новости, операция координировалась европейским агентством, проводилась силами испанских и финских правоохранителей, а также при поддержке следственных органов США.

«Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений… 11 человек были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования», — говорится в сообщении Европола.

Члены преступного сообщества, используя кредитные карты и криптовалюту биткоин, отмывали деньги, полученные другими организованными преступными группами, которые зарабатывали на продаже наркотиков. В общей сложности, на банковские счета было переведено 8 миллионов евро.

«Благодаря сотрудничеству с финскими властями, сотрудники полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии… Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские песо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день», — отмечается в сообщении Европола.

Европол оказывает содействие сотрудникам национальных правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют организованными преступными организациями.

 

Поделиться:

Подпишитесь на нашу рассылку

Подписаться

Темы

биткоин

биткоин курс

криптовалюты

курс биткоина

курс криптовалют

биткоин +к доллару

биржа криптовалют

Обсудить

Новости партнеров

Актуальная аналитика

Ближний Восток

Израиль бросил вызов Ирану

Человек

ФБР разыскало номарха Древнего Египта

События недели

Израиль атаковал Сирию: каким будет ответ Москвы и Тегерана

Читательский топ

Китай: только рискните и увидите конец США

Ученых смутили странные фото, полученные с Марса

National Interest: Война США и России будет короткой и страшной

По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия

Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне

Популярное
Комментируемое
Выбор читателей

Будем друзьями! Pravda.ru в соц.сетях

Дальний Восток

Китай: только рискните и увидите конец США

Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.

Занимательные Новости

Ученых смутили странные фото, полученные с Марса

Мир

National Interest: Война США и России будет короткой и страшной

Мир

По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия

Общество

Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли

Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна «Норд» в Азовском море вызывает недоумение.

Мир

National Interest: Война США и России будет короткой и страшной

Украина

Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне

Власть

«Сразу мысль: а как народ?» США поклялись в симпатии к России

Общество

Путин разгадал особенный код русской души

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми. 

Общество

Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли

Ближний Восток

Неплохо сработано: ЗРК «Панцирь» сбил 5 из 8 израильских ракет

Мир

Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии

Израиль бросил вызов Ирану
Айдын Мехтиев

ФБР разыскало номарха Древнего Египта
Игорь Буккер

Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Любовь Степушова

Комментарии

сегодня в 21:31

Кого развалит вторая холодная война

сегодня в 21:27

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:27

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:26

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:25

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:22

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:17

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:13

Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США

сегодня в 21:13

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:11

Израиль бросил вызов Ирану

сегодня в 21:10

Израиль бросил вызов Ирану

сегодня в 21:08

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:07

Израиль бросил вызов Ирану

сегодня в 21:06

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:05

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 21:02

Израиль бросил вызов Ирану

сегодня в 20:59

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 20:55

СМИ: НАТО откажет Лондону, если Британия начнет войну с Россией

сегодня в 20:54

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 20:54

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»

сегодня в 20:51

Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»


Похожие новости:
Совещание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег прошло в Париже
Европа заставит "Газпром" заплатить за Украину
Эксперт: в условиях безнаказанности ЦБ найти виновника отзыва лицензии у "Югры" невозможно
Lightning Network – не то, чем кажется
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Apple вводит ограничения на работу с криптовалютой
Риски оборота криптовалюты выявят. И другие новости за выходные
Регионы испытывают перепроизводство жилья — эксперты
Спасайте деньги: российские банки признаны самыми слабыми
Эксперты: инфляция "съест" будущие пенсии и текущие доходы россиян

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *