«Обналичка» через ЖКХ подвела под статью

В обороте мошенников оказалось в общей сложности 5 миллиардов рублей. В отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества заведено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества и участие в нем». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, двое братьев разработали схему обналичивания денег, открыв через подконтрольные коммерческие организации в Москве, Липецкой и Воронежской областях пункты приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

Деньги по оплату жилищно-коммунальных услуг обвиняемые аккумулировали в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении. Затем обналичивались и передавались клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%.

Теневой оборот денежных средств составил более 5 миллиардов рублей в год. Незаконный доход превысил 170 миллионов рублей.

Регионы строят новые агропарки


Похожие новости:
Центробанк запретил "займам до зарплаты" разорять россиян
Москва заработает на проектах ТПУ 23 млрд. рублей
Bloomberg: русские олигархи потеряли $16 млрд за сутки
Дворкович: "Северному потоку-2" санкции не страшны
Строительная отрасль привлекла в Москву 2 трлн рублей
"Союзмультфильм" расторг соглашение с "Островом мечты"
Fortune: новые санкции против России больно ударят по США
Россия не будет ограничивать экспорт леса в Китай из-а "черных вырубок"
ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне
В России могут отменить НДФЛ для малоимущих и повысить для остальных

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *