«Обналичка» через ЖКХ подвела под статью

В обороте мошенников оказалось в общей сложности 5 миллиардов рублей. В отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества заведено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества и участие в нем». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, двое братьев разработали схему обналичивания денег, открыв через подконтрольные коммерческие организации в Москве, Липецкой и Воронежской областях пункты приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

Деньги по оплату жилищно-коммунальных услуг обвиняемые аккумулировали в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении. Затем обналичивались и передавались клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%.

Теневой оборот денежных средств составил более 5 миллиардов рублей в год. Незаконный доход превысил 170 миллионов рублей.

Регионы строят новые агропарки


Похожие новости:
IBM ведет переговоры с ЦБстран по криптовалютам
Жилье бизнес-класса подешевело вдвое за три года
Московский суд заочно арестовал Александра Винника
Квартир с террасами в центре Москвы менее 1%
Дома на Рублевке подешевели на 10%
Современные производства создадут в Новой Москве
Китайские компании присваивают бренды российских пищевиков
Эксперты прогнозируют массовое закрытие ТЦ в России
Эксперты прогнозируют новое снижение ставки Центробанка
Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках по госконтрактам

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *