Банки потребуют обосновать переводы даже на 1000 рублей

Примечательно, что речь идёт даже о небольших суммах, например, в пределах тысячи рублей. В случае, если клиент не предоставлял в указанные сроки (около трёх дней) необходимые доказательства, карта блокировалась. О подобных инцидентах заявляли клиенты Сбербанка, Бинбанка а также Тинькофф-банка.

В Центробанке подобную инициативу банков обосновали борьбой с мошенничеством, например, уклонением от уплаты налогов, однако добавили, что подобные действия незаконны и можно обратиться в суд.

Законные обязанности банка, при подозрении мошенничества, приостановить операцию и связаться с клиентом. Поводом для этого могут быть несвойственные финансовые действия клиента, например, перевод большого количества малых сумм разным адресатам или несоответствие размера трат обычному для данного клиента. В таких случаях, банк не имеет право узнавать цели и смыслы действия своего клиента, а лишь должен получить подтверждение на выполнение операции или отказ от неё.

Ранее «Правда.Ру» сообщала о том, что сумма операции межкарточных переводов, из-за которой банк может обратить на неё своё внимание, становится всё меньше.

Читайте также:

Банки повысили ставку по долларовым вкладам

Крупнейшие банки повысили ставку по ипотеке


Похожие новости:
Минфин РФ не возражает против частного проекта российской криптовалюты
"Газпром" объявил о расторжении контракта на транзит газа через Украину
$3,5 млн в биткоинах "увели" с индийской криптобиржи Coinsecure
От чёрного вторника к деноминации рубля или от неизбежного краха к спасению?
Результаты июня: CoinEx обгоняет Binance
Надежда умирает последней: SEC и ETF
Глава ПФР оценил, сколько же удастся сэкономить на пенсионерах
Россиянам с "серой" зарплатой перестанут давать кредиты
Ялтинский экономический форум готовится к открытию
Бизнес-омбудсмен предложил снять монополию на поставки продуктов в СИЗО

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *