Банки потребуют обосновать переводы даже на 1000 рублей

Примечательно, что речь идёт даже о небольших суммах, например, в пределах тысячи рублей. В случае, если клиент не предоставлял в указанные сроки (около трёх дней) необходимые доказательства, карта блокировалась. О подобных инцидентах заявляли клиенты Сбербанка, Бинбанка а также Тинькофф-банка.

В Центробанке подобную инициативу банков обосновали борьбой с мошенничеством, например, уклонением от уплаты налогов, однако добавили, что подобные действия незаконны и можно обратиться в суд.

Законные обязанности банка, при подозрении мошенничества, приостановить операцию и связаться с клиентом. Поводом для этого могут быть несвойственные финансовые действия клиента, например, перевод большого количества малых сумм разным адресатам или несоответствие размера трат обычному для данного клиента. В таких случаях, банк не имеет право узнавать цели и смыслы действия своего клиента, а лишь должен получить подтверждение на выполнение операции или отказ от неё.

Ранее «Правда.Ру» сообщала о том, что сумма операции межкарточных переводов, из-за которой банк может обратить на неё своё внимание, становится всё меньше.

Читайте также:

Банки повысили ставку по долларовым вкладам

Крупнейшие банки повысили ставку по ипотеке


Похожие новости:
Москва построит 250 транспортных узлов до 2020 года
C помощью блокчейна будут отслеживать чистоту ювелирных изделий
Тринадцать медучреждений построят в Новой Москве
Европол помогает закрывать преступные проекты даркнета и криптовалют
Россияне воют от расслоения на богачей и нищих
Регулятор Китая рассматривает возможность легализации криптовалют
Торги за сарай на Таганке длились 13 часов
Госдеп заявил о "размышлениях" над санкциями против "Северного потока - 2"
Прогноз на 2019 год: Безработица и инфляция будут расти, ВВП падать
Магазины предупредили о возможном дефиците молока, творога, сыра и сметаны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *